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警方破获QQ网络诈骗案追回1200万元赃款

2014-09-26

绥化市北林区发生一起特大网络诈骗案件,犯罪嫌疑人采用盗取QQ号码并冒充企业财务负责人与财会人员聊天,要求转款为手段,诈骗人民币1200万元。案件发生后,省公安厅刑侦总队专案组经20余天的紧张工作,一举抓获许某、陆某、黄某某三名主要犯罪嫌疑人,追回了涉案的1200万元赃款,扣押涉案车辆一台。

8月5日8时39分,绥化市一大型商贸公司财务部经理董某从QQ上接收到一条信息,对方要求董某给一名为"李伟"的账户内打款"1200万元",因平时二人也是通过QQ传送业务信息。所以董某也没多想便汇了款。10时30分许,董某电话给对方表示款已打完,对方却表示并没有发过需要打款的QQ信息。发现被骗的董某立即向绥化市北林公安分局报案。

案件发生后,绥化市北林公安分局迅速对李伟的账户进行资金紧急止付,同时查询资金流向。专案组发现,"李伟"作为一级账户于5日10时存入1200万元之后,迅速向下分解到二级账户,而二级账户又很快分散转给三级账户。此后,专案组动身分赴北京、上海、山东、广东、广西等地采取边查询、边止付、边冻结的方式成功追回了涉案的1200万元赃款。

该案为广西宾阳籍一QQ诈骗团伙所为。经审讯,三名广西籍到案犯罪嫌疑人供述:8月初,犯罪嫌疑人许某、黄某某、陆某相识后,许、黄二人称可以通过"比特币"互联网交易平台洗钱提现,可逃避公安机关侦查。于是,三人联系到广西宾阳具体实施QQ盗号并实施诈骗的肖某某和刘某某后,5人集结实施。

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